证券代码：603616        证券简称：韩建河山       公告编号：2023-034

           北京韩建河山管业股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事

长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）               （%）

  A股    138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

      A股   138,736,700 99.8517   206,000   0.1483        0   0.0000

    行股票相关事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                   反对                   弃权

                 票数        比例（%）      票数        比例        票数         比例

                                                （%）                  （%）

      A股    138,736,700 99.8517      206,000   0.1483           0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

                   同意                   反对                   弃权

              票数          比例（%）      票数  比例（%）            票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东

持 股 1%-5%

普通股股东

持股 1%以下

普通股股东

其中:市值

通股股东

市值 50 万以

上 普 通股股     4,913,800 96.0890 200,000          3.9110       0       0.0000

东

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议      议案名称         同意                   反对        弃权

案                票数  比例（%）            票数  比例（%） 票数 比例（%）

序

号

      不进行利润

      分配预案的

      议案

      事 和 监 事

      酬的议案

      司 2023 年度

      审计机构的

      议案

      来三年（202

      股东回报规

      划的议案

      度计提资产

      减值准备及       75,300   26.7685   206,000   73.2315   0   0.0000

      核销资产的

      议案

      东大会授权

      董事会办理

      以简易程序

      向特定对象

      发行股票相

      关事宜的议

      案

(四)    关于议案表决的有关情况说明

总数的三分之二以上通过；

三、     律师见证情况

  律师：朱璐、边科宇

  本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司

章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                   北京韩建河山管业股份有限公司董事会

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